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興業銀行寧德分行召開打擊跨境賭博 防范電信詐騙 集中整治違規賬戶再動員再部署工作會議

www.xsstg.com  2020-07-17 16:04:34 來源:興業銀行  我來說兩句

為有效防范和嚴厲打擊跨境賭博、電信網絡詐騙等違法違規活動,阻斷違法犯罪資金鏈路,保護人民群眾財產安全和合法權益,全面貫徹落實人民銀行福州中支、人民銀行寧德中支、寧德市公安局關于開展寧德市銀行業金融機構集中整治涉嫌違規賬戶的工作要求,做好銀行賬戶風險防范與管理工作。7月16日,興業銀行寧德分行分管行領導王功興組織召開打擊跨境賭博、防范電信詐騙、集中整治違規賬戶再動員再部署工作會議。

分行企業金融部、零售金融部、辦公室、運營管理部部門負責人及各支行、業務部負責人,業務拓展科科長、會計暨合規主管及反洗錢管理人員等人員參加會議。會上,王功興同志要求要高度重視打擊跨境賭博、治理電信網絡新型違法犯罪,強化源頭治理工作,并就下階段存量賬戶排查做具體工作安排。

會議要求:

一、提高政治站位、強化責任擔當。要充分認識到我們當前面臨的嚴峻外圍形勢,充分認識到該項工作的重要性。要求各機構、各業務部要嚴格落實“誰的賬戶(客戶)誰負責”,將存量賬戶清理排查、新開立賬戶責任落實到人。嚴格落實“誰的機構誰負責”,將排查任務細化至支行網點,并要求排查情況由網點負責人簽字負責。

二、加快工作推動、變被動為主動。分行部門及各機構、各業務部要強化源頭治理,在保證新開賬戶質量的同時,要深挖存量賬戶,對存量可疑賬戶逐戶開展識別,加快工作推進,對可疑賬戶加強管控。并加大與當地人民銀行、公安機關的溝通與交流,及時移交涉詐、涉賭犯罪線索,協助公安機關立案破案。

三、加強過程管理、建立通報機制。分行運營管理部要將提取排查的數據,及時下發至業務管理部門,業務管理部門要按照賬戶歸屬分解到具體網點、業務部,網點、業務部負責人要將賬戶排查分配到具體人員。同時建立周通報機制,對每周各機構、各業務部排查工作開展情況及時跟蹤通報,保證賬戶排查按時完成。

四、落實責任認定、加強業務處罰。分行運營管理部、業務管理部門要及時建立健全賬戶風險管理體系,建立賬戶管理責任認定流程、細化處罰標準。對履職不力導致出現風險事件或賬戶涉跨境賭博、電信網絡詐騙案件的,要嚴肅追責問責、壓實各方責任,充分發揮警示教育。

五、發揮主體責任,深化宣傳教育。對內要加強行內員工行為管理,要讓員工知敬畏、存敬畏、講規矩、守底線。對外要加大金融知識普及,深化宣傳出租、出借、出售銀行賬戶是違法行為,提高社會公眾反詐反賭意識,切斷買賣賬戶供給源。

  • 責任編輯:王予捷     關鍵字:賬戶,工作,管理,排查,責任
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